Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, regula la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Según el artículo 29…