Prevención Blanqueo de Capitales

El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales.

Por otro lado, con este curso adquirirán las habilidades necesarias para identificar, detectar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como, conocer las herramientas necesarias para gestionar eficazmente los riesgos asociados.

Según la Ley 10/2010, de 28 de abril y su Reglamento de desarrollo, los sujetos obligados deben adoptar las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de ésta, entre las que se incluye la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación irán orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Este curso está actualizado a la normativa vigente y desarrolla los puntos claves que todo sujeto obligado debe conocer e interiorizar como qué son y cómo se aplican las medidas de diligencia debida, qué es y como se establece la política de admisión de clientes en función de los riesgos que suponen para nuestra empresa, así como la definición de operación sospechosa y cómo se detectan, se analizan y se comunican, que es en lo que más hincapié hace la Ley; y hace un recorrido por todas las medidas de control interno así como bajo qué umbrales se aplica cada una. Asimismo, el curso está diseñado para que sea válido para todos los perfiles, directivos, empleados y agentes, por lo que, efectivamente realizando este curso se cubre lo exigido por la normativa a la hora de cumplir con la obligación de formación de los sujetos obligados.

1. El concepto de blanqueo de capitales
2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
4. La política de admisión de clientes
5. Análisis y comunicación de operaciones
6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno