Curso Prevención de blanqueo de capitales

Curso Prevención de blanqueo de capitales

✅ Modalidad online. Se realiza a través de la plataforma de tele-formación de KeySolution.

✅ Duración: 35 horas.

✅ Precio: 260 €. Exento de IVA según la Ley reguladora. El pago se realizará para formalizar la inscripción.

✅ Bonificable 100% a través de Fundae. Gestión gratuita de la bonificación. La bonificación se aplicará según lo establecido por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Nueva convocatoria abierta

👍 Fecha de Inicio: 15 de octubre de 2024 y Fecha de Finalización: 12 de noviembre de 2024.

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Objetivos del curso

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente..

Programa del Curso

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

• Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
• Conductas tipificadas. El delito imprudente
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Objeto y ámbito de aplicación
• Diligencia debida por los sujetos a la Ley
• La obligación de información
• Órganos de supervisión institucional
• La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
• Régimen sancionador

El tutor

Carmelo Escribano Ha desarrollado una dilatada experiencia como Formador y consultor IT, con el principal reto de potenciar y gestionar el talento desde la comunicación y el aprendizaje. Especialista en IA apasionado por impulsar el crecimiento empresarial a través de soluciones tecnológicas innovadoras. Experto en las nuevas tecnologías, la programación y desarrollo de aplicaciones seguras.

METODOLOGÍA

Esta acción formativa se imparte en modalidad on-line a través de nuestro campus virtual en el que dispones de todos los recursos formativos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad formativa. Estos recursos formativos incluyen, además de los propios contenidos multimedia, actividades prácticas, foros de discusión y de trabajo colaborativo y cuestionarios de evaluación del aprendizaje, entre otros.

Este campus virtual es el espacio que compartirás con el docente y en él os mantendréis en contacto, a través de las diversas herramientas de comunicación disponibles, en especial, la mensajería o servicio de correo interno, los foros y el chat.

La acción formativa se encuentra organizada a modo de itinerario formativo, en el que de forma secuencial y progresiva se propone la visualización de contenido multimedia y la realización de actividades de aprendizaje y de evaluación, que debes ir realizando de acuerdo con las fechas establecidas en la programación didáctica.

Más Información

• Dispondrás de un servicio de dinamización y seguimiento, así como el apoyo de un tutor experto a través del correo, dónde tus consultas serán atendidas en un plazo máximo de 24 horas.
• Además contarás con la flexibilidad de poder realizar la formación según la disponibilidad que tengas cada día.
• Al finalizar el curso cada alumno recibirá un Diploma o Certificado de Aprovechamiento.
• También impartimos este curso in Company  ¡Consúltanos y te realizaremos un presupuesto a medida!

* La bonificación se aplicará según lo establecido por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Por favor, para realizar la inscripción descargue el boletín en PDF en la pestaña de inscripción al curso y remítalo cumplimentado por correo electrónico a sonia.perez@keysolution.es y formacion@keysolution.es